{"id":14832,"date":"2022-11-15T11:42:11","date_gmt":"2022-11-15T14:42:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bitcoinenperu.com\/?p=14832"},"modified":"2022-11-15T11:42:14","modified_gmt":"2022-11-15T14:42:14","slug":"corrupcion-y-sobornos-en-ftx-ballenas-pagan-para-retirar-sus-fondos-con-kyc-de-oro%f0%9f%98%ae","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bitcoinenperu.com\/2022\/11\/15\/corrupcion-y-sobornos-en-ftx-ballenas-pagan-para-retirar-sus-fondos-con-kyc-de-oro%f0%9f%98%ae\/","title":{"rendered":"\u00bfCORRUPCI\u00d3N Y SOBORNOS EN FTX? BALLENAS PAGAN PARA RETIRAR SUS FONDOS CON KYC DE ORO\ud83d\ude2e"},"content":{"rendered":"
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\u00bfCORRUPCI\u00d3N Y SOBORNOS EN FTX? BALLENAS PAGAN PARA RETIRAR SUS FONDOS CON KYC DE ORO\ud83d\ude2e<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n

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Sab\u00edas que\u2026<\/p>\n<\/div>\n\n

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Los datos on-chain comenzaron a mostrar como FTX se encontraba en problemas serios a principios de semana, sin embargo nadie se esperar\u00eda que FTX llegase a desaparecer antes del final de la semana ya que oficialmente hoy, 11 noviembre, se han declarado en bancarrota de manera oficial. Los usuarios han intentado sacar sus fondos de manera desesperada, parece que algunas ballenas han conseguido sobornar a empleados de FTX para poder lograrlo. A comienzos de semana comenzaron a confirmarse las sospechas de la crisis de liquidez de FTX y Alameda Research tras destaparse la desastroso construcci\u00f3n de sus finanzas internas, las cuales fueron derruidas tras el anuncio de Binance de liquidar todas sus posiciones de FTX y por consiguiente una macro venta del token FTT, la cual cay\u00f3 de manera muy brusca y seguramente se encamine a no tener valor alguna. Dos d\u00edas despu\u00e9s, los retiros de criptomonedas fueron cesados en el exchange de criptomonedas FTX dejando a miles de usuarios con dudas respecto si obtendr\u00edan o no su dinero, situaci\u00f3n que levantaba ampollas al recordar el fantasma de Celsius en la que miles de usuarios han perdido virtualmente su dinero. Seg\u00fan Dylan LeClair, analista de criptomonedas, se deber\u00eda dar por perdido el dinero de los usuarios de FTX ya que seg\u00fan el analista son acreedores sin garant\u00eda, comentando:
Binance se compromete con la transparencia y revela reservas de $40,000 millones en stablecoins.
No quiero aqu\u00ed ser el mensajero de malas noticias, pero si no est\u00e1 claro ya, si usted todav\u00eda tiene fondos en FTX, se han esfumado. Usted es un acreedor sin garant\u00eda. Una laguna jur\u00eddica para retirar dinero de FTX desde las Bahamas est\u00e1 siendo explotado mediante sobornos
Sin embargo, parece que algunos usuarios con alto poder adquisitivo han podido traspasar esta barrera que limita los retiros de capital de FTX. Existe una cl\u00e1usula en la que residentes de las Bahamas pueden retirar dinero de FTX, de la sucursal internacional, y esta condici\u00f3n especial parece haber sido abusada.
Se ha filtrado que algunas ballenas han llegado a pagar a empleados de FTX cantidades de 6 o 7 cifras para que realicen el proceso de Know Your Customer (KYC) de manera instant\u00e1nea para convertirles en residentes de las Bahamas y as\u00ed poder retirar sus fondos. LeClair mostr\u00f3 algunas pruebas de las conversaciones y su proceso:
El usuario parece haber conseguido el KYC necesario y reclama que no se le mande m\u00e1s mensajes.
FTX US puede convertirse en una v\u00eda para sacar fondos de los usuarios afectados
Adicionalmente, parece que algunos usuarios est\u00e1n pudiendo retirar fondos mediante FTX US, la sucursal de Estados Unidos, la cual no se ha visto afectada por la crisis de liquidez y sigue en pleno funcionamiento. En las redes sociales se pueden encontrar relatos de posibles operaciones exitosas:<\/p>\n<\/div>\n\n

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Acabo de ayudar a un familiar a retirar desde FTX US<\/p>\n<\/div>\n\n

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Consejo: USDC es casi inmediato pero ETH sufre un retraso<\/p>\n<\/div>\n\n

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La transferencia bancaria se realiz\u00f3 el mismo d\u00eda para una persona, pero no para otra.<\/p>\n<\/div>\n\n

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Parece que el USDC es la forma m\u00e1s f\u00e1cil y r\u00e1pida de salir.<\/p>\n<\/div>\n\n

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Ante situaciones de desesperaci\u00f3n, medidas desesperadas\u2026 El wild west impera en el s\u00e1lvase qui\u00e9n pueda tras la debacle de FTX.<\/p>\n<\/div>\n\n

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Creditos:<\/p>\n<\/div>\n\n

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Chica material<\/p>\n<\/div>\n\n

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Olga Mariela Januszewski<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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